為深入貫徹落實新修訂的漢陰《中華人民共和國反洗錢法》，全面提升反洗錢工作履職能力，農商7月21日晚，銀行漢陰農商銀行舉辦高管講反洗錢專題培訓。舉辦講反
專題培訓會上，高管黨委書記、洗錢董事長張大杰重點解讀了新《中華人民共和國反洗錢法》的專題修訂歷程和背景、新舊《中華人民共和國反洗錢法》修訂內容的培訓對比、人民銀行對金融機構的漢陰處罰力度，深入講解了反洗錢工作的農商實施要點，明確客戶身份識別、銀行盡職調查、舉辦講反可疑交易分析等操作規范。高管重點講解了新《中華人民共和國反洗錢法》部分條款，洗錢客觀總結了全行反洗錢工作存在的專題短板弱項，對反洗錢尤其是客戶盡職調查進行安排部署。
會議要求，一要強化思想認識，嚴把開戶準入關；二要強化制度執行，實施風險分級管理；三要強化科技賦能，確保盡職調查到位；四要強化責任落實，確保新法宣貫到位；同時，常態化開展新修訂反洗錢法的學習培訓，確保入腦入心、見行見效。
編輯：沈杰
編審：黃琪雅 黃智發
終審：鐘明明
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漢陰農商銀行舉辦高管講反洗錢專題培訓
時間：2025-10-23 06:35:28 分類 : 人工智能專稿
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