為深入貫徹落實(shí)新修訂的漢陰《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，全面提升反洗錢工作履職能力，農(nóng)商7月21日晚，銀行漢陰農(nóng)商銀行舉辦高管講反洗錢專題培訓(xùn)。舉辦講反

專題培訓(xùn)會(huì)上，高管黨委書記、洗錢董事長(zhǎng)張大杰重點(diǎn)解讀了新《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的專題修訂歷程和背景、新舊《中華人民共和國(guó)反洗錢法》修訂內(nèi)容的培訓(xùn)對(duì)比、人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)的漢陰處罰力度，深入講解了反洗錢工作的農(nóng)商實(shí)施要點(diǎn)，明確客戶身份識(shí)別、銀行盡職調(diào)查、舉辦講反可疑交易分析等操作規(guī)范。高管重點(diǎn)講解了新《中華人民共和國(guó)反洗錢法》部分條款，洗錢客觀總結(jié)了全行反洗錢工作存在的專題短板弱項(xiàng)，對(duì)反洗錢尤其是客戶盡職調(diào)查進(jìn)行安排部署。

會(huì)議要求，一要強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)把開戶準(zhǔn)入關(guān)；二要強(qiáng)化制度執(zhí)行，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理；三要強(qiáng)化科技賦能，確保盡職調(diào)查到位；四要強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保新法宣貫到位；同時(shí)，常態(tài)化開展新修訂反洗錢法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保入腦入心、見(jiàn)行見(jiàn)效。

編輯：沈杰

編審：黃琪雅 黃智發(fā)

終審：鐘明明